The criminal dimensions of the FATF from the perspective of Islamic jurisprudence and law

Eshaghi, Mohammad; Shahande, Behzad

doi:10.22059/jjfil.2020.291090.668904

The criminal dimensions of the FATF from the perspective of Islamic jurisprudence and law

Document Type : Research Paper

Authors

mohammad eshaghi ¹
Behzad Shahande ²

¹ aAssistant Prof, Department of jurisprudence and the foundations of Islamic law group, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

² M.A. in Jurisprudence and the essentials of Islamic law, University of Tehran

10.22059/jjfil.2020.291090.668904

Abstract

Background and Aim: The issue of the Islamic Republic of Iran joining the FATF (Joint Financial Action Task Force) has become one of the most challenging issues in Iran's foreign policy. The group has submitted more than forty recommendations and requests to the Islamic Republic of Iran in the legislature, including criminalizing money laundering and terrorist financing. This study seeks to jurisprudentially and legally review the recommendations and offer suggestions on how the Iranian political and legislative system should act towards them. Research method: the research is descriptive, analytical and inferential and data collection has been done through library search.
Findings: First: According to verses, hadiths and jurisprudential arguments, money laundering and terrorist financing are forbidden; Second: The group's views on the definition and examples of terrorism and how to fight them are contrary to Islamic principles and rules and national interests and the constitution; Third: According to the provisions of the relevant conventions, the possibility of using the right of bet by Iran is ambiguous and doubtful; Fourth: Accession to the relevant conventions is not correct according to the rules of jurisprudence and law and is considered interference in the country's legislative system.
Results: Within the framework of the Islamic ruling authority and in the form of some limited crimes and government sanctions, money laundering and financing of terrorism can be criminalized and punished. Therefore, it is necessary for them to be criminalized independently and within the framework of Islamic principles and rules and national interests in the Islamic parliament.

Keywords

References

[1] قرآن کریم

[۲] اخترشناس، فرهاد (1389). تحلیل پول‌شویی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، هورمزد.

[۳] اردبیلی، احمد بن محمد (1416ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 8، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

[۴] امین‌زاده، الهام، (۱۳۸۰)، «تفاوت تروریسم و تلاش برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت»، راهبرد، شماره ۲، ص۸۴).

[۵] باقی زاده، محمدجواد؛ امیدی فر، عبدالله ، «ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه»، فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی دوره 12، شماره 47 پاییز 1393 صفحه 170-200.

[۶] بزرگمهری، مجید، (۱۳۸۷)، «تعریف سازمان ملل متحداز پدیده تروریسم، مروری بر اسناد مصوب و دیدگاه صاحب‌نظران»، فصلنامه مطالعات سیاسی، زمستان 1387، دوره 1، شماره 2، صص۳۰-۲۵.

[۷] ترابی، سیدحیدر (1384ش). «مبارزات آزادی‌بخش و تروریسم»، نشریه مطالعات جهان اسلام، تهران، شماره 23، ص 9-25.

[۸] جمعی از پژوهشگران (۱۳۹۳)، مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه‌های سال ۱۳۹۰: برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان- تهران، پژوهشکده شورای نگهبان.

[۹] ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﻲ، محمد بن حسن (1416ق). تفصیل الوﺳﺎﻳﻞاﻟﺸﻴﻌﻪ ‌الی‌ تحصیل مسایل الشریعه، قم، نشر آل‌البیت.

[۱۰] خورسندیان، محمد علی؛ شراعی، الهام (1395ش). «مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، تهران، دوره 49، شماره یکم، ص 83-104.

[۱۱] زارع قاجاری، فردوس؛ قائم‌مقامی، علی (1395ش). استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تهران، تاش.

[۱۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، (۱۴۱۴هـ.ق) مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، موسسه المنار، بیروت، لبنان ج‏10، ص.۲۸۶

[۱۳] طباطبایی، محمدحسین(۱۳۷۴)، المیزان فی تفسیر القرآن، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[۱۴] طبرسی، فضل بن حسن، (۱۳۷۹) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی.

[۱۵] حرّ عاملی، محمد بن حسن، (۱۴۱۴ق)، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، آل البیت

[۱۶] فاتحی‌زاده، حســین، (1394)، نظرات اســتدلالی شــورای نگهبان لایحه معاهده اســترداد مجرمیــن بین جمهوری اســامی ایران و جمهوری خلق چین، شــماره مسلســل: 13940034، تهران پژوهشکده شورای نگهبان، از /ir.rc-shora.nazarat.

[۱۷] کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی، ج 7، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

[۱۸] گزارش ششصد و پنجاه و ششمین جلسه مجمع مشورتی فقهی شورای محترم نگهبان در سال 1392 در خصوص لایحه معاهده استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین .

[۱۹] گزارش دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مجمع مشورتی فقهی شورای محترم نگهبان در1385 در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.

[۲۰] ﻧﻮری، میرزا حسین (1408ق)، ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﻳﻞ و مستنبط المسائل، بیروت، نشر آل‌البیت.

https://www.Mehrnews.ir

www.nazarat.shora-rc.ir